الرئيسية اخبار قصة عصابة تخصصت في غسيل الأموال بالعقارات

قصة عصابة تخصصت في غسيل الأموال بالعقارات

27
0
اسكان - الاسكان الاجتماعي - الإسكان الإجتماعي – شقق

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة البحر الأحمر)، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

 وكشفت  الإدارة تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالات (العقارات – السيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (4 ملايين جنيه) تقريبا، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا